|
Главная » 2025 » Июнь » 10 » О праве Росфинмониторинга приостановливать операции с денежными средствами
17:10 О праве Росфинмониторинга приостановливать операции с денежными средствами |
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право принять решение о приостановлении операций с денежными средствами.
☑️Внесенными в Федеральный закон изменениями такое решение уполномоченный орган может принять:
при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
☑️Приостановление операций осуществляется в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученного преступным путем.
☑️Срок приостановления не может превышать десяти дней
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право принять решение о приостановлении операций с денежными средствами.
☑️Внесенными в Федеральный закон изменениями такое решение уполномоченный орган может принять:
при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
☑️Приостановление операций осуществляется в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученного преступным путем.
☑️Срок приостановления не может превышать десяти дней. |
Просмотров: 19 |
Добавил: Turboden
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
Информер |
---|
|
|